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第五屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

欄目:公司公告 發(fā)布時(shí)間:2022-07-12

證券代碼:002213            證券簡(jiǎn)稱:大為股份           公告編號(hào):2022-070

 

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告


本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。


一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第五屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議通知于202278電子郵件等方式發(fā)出。會(huì)議于2022711通訊會(huì)議方式召開,會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席陳卉佳先生召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名,實(shí)際出席監(jiān)事3,公司董事會(huì)秘書列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

 

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1.會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán),審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》。

經(jīng)審議,監(jiān)事會(huì)同意對(duì)《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》進(jìn)行修訂。

《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》詳情參見2022712日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

 

三、備查文件

(一)經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的《第五屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議》。

 

特此公告。

 

 

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

                                                  監(jiān)  會(huì)

2022711


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