半年報監(jiān)事會決議公告

欄目：公司公告發(fā)布時間：2022-08-31

證券代碼：002213 證券簡稱：大為股份公告編號：2022-088

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第二十次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第二十次會議通知于2022年8月12日以電子郵件等方式發(fā)出。會議于2022年8月30日下午4：00在公司總部會議室以現(xiàn)場會議方式召開，會議由監(jiān)事會主席陳卉佳先生召集并主持。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名，公司董事會秘書列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1.會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于<2022年半年度報告>和<2022年半年度報告摘要>的議案》；

經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：《2022年半年度報告》及《2022年半年度報告摘要》的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2022年半年度經(jīng)營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；報告編制和審核的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定。

《2022年半年度報告摘要》（公告編號：2022-089）具體內(nèi)容詳見2022年8月31日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《2022年半年度報告》具體內(nèi)容詳見2022年8月31日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

2.會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于無形資產(chǎn)核銷的議案》。

經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：公司嚴(yán)格按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定對無形資產(chǎn)進(jìn)行核銷，符合公司實際情況，真實、準(zhǔn)確地反映了公司資產(chǎn)、財務(wù)狀況；本次無形資產(chǎn)核銷不涉及公司關(guān)聯(lián)方，決議程序合法、依據(jù)充分，不存在損害公司和股東利益的情形。我們同意本次無形資產(chǎn)核銷事項。

《關(guān)于無形資產(chǎn)核銷的公告》（公告編號：2022-090）具體內(nèi)容詳見2022年8月31日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。