證券代碼：002213           證券簡稱：大為股份             公告編號：2023-121

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據(jù)深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十一次會議決議，公司決定于2023年12月15日（星期五）下午3:00在公司會議室召開2023年第三次臨時股東大會，現(xiàn)將本次會議的有關事項通知如下：

一、本次會議召開的基本情況

1.股東大會屆次：2023年第三次臨時股東大會

2.召集人：公司第六屆董事會

3.公司第六屆董事會第十一次會議審議通過了《關于召開2023年第三次臨時股東大會的議案》，本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）業(yè)務規(guī)則和《公司章程》等的規(guī)定。

4.現(xiàn)場會議召開日期和時間：2023年12月15日（星期五）下午3:00；

網絡投票時間：2023年12月15日。

其中，通過深交所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為2023年12月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的具體時間為2023年12月15日日9:15—15:00。

5.會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的方式召開。

現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權委托他人出席現(xiàn)場會議；

網絡投票：本次股東大會將通過深交所系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深交所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網投票系統(tǒng)行使表決權。

公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，同一表決權只能選擇現(xiàn)場投票或深交所交易系統(tǒng)投票、互聯(lián)網系統(tǒng)投票中的一種，不能重復投票。如果同一表決權通過現(xiàn)場或交易系統(tǒng)、互聯(lián)網重復投票，以第一次投票為準。

6.股權登記日：2023年12月8日

7.會議出席對象：

（1）截止2023年12月8日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書模板詳見附件二）。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

8.會議地點：深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)科技南路18號深圳灣科技生態(tài)園12棟A1406公司會議室。

二、會議審議事項

1.本次會議審議的議案由公司第六屆董事會第十一次會議、第六屆監(jiān)事會第八次會議審議通過，議案提交程序合法，資料完備。

2.本次會議擬審議如下議案：

本次股東大會提案編碼表

上述議案1-9屬于股東大會特別決議事項，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。

根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》等有關規(guī)定與要求，以上議案涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

3.披露情況

上述議案詳見公司于2023年11月29日披露在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《第六屆董事會第十一次會議決議公告》（公告編號：2023-115）、《第六屆監(jiān)事會第八次會議決議公告》（公告編號：2023-116）等相關公告。

三、會議登記方法

1.登記地點：深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)科技南路18號深圳灣科技生態(tài)園12棟A1406大為股份董事會辦公室；

2.登記時間：2023年12月11日上午10:00—12:00，下午14:00—16:00；

3.登記辦法：

（1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；

（2）法人股東憑加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、單位持股憑證、法定代表人證明書或法定代表人授權委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；

（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；

（4）異地股東憑以上有關證件的信函、傳真件進行登記，須在2023年12月11日下午16:00前送達或傳真至公司（請注明“股東大會”字樣），并請進行電話確認，不接受電話登記。

四、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

五、其他事項

（一）會議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：何強、李玲

聯(lián)系電話：0755-86555281

聯(lián)系傳真：0755-81790919

聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)科技南路18號深圳灣科技生態(tài)園12棟A1406大為股份董事會辦公室

郵編：518000

電子郵箱：[email protected]

（二）參加會議人員的食宿及交通費用自理。

六、備查文件

（一）經與會董事簽字并加蓋董事會印章的《第六屆董事會第十一次會議決議》；

（二）經與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的《第六屆監(jiān)事會第八次會議決議》。

特此公告。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

董 事 會

2023年11月28日