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關于延長向特定對象發(fā)行股票股東大會決議和相關授權(quán)有效期的公告

欄目:公司公告 發(fā)布時間:2024-11-29

證券代碼:002213           證券簡稱:大為股份             公告編號:2024-071

 

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

關于延長向特定對象發(fā)行股票股東大會決議

和相關授權(quán)有效期的公告


本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。


深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于20241128日召開第六屆董事會第二十四次會議,審議通過了《關于延長向特定對象發(fā)行股票股東大會決議和相關授權(quán)有效期的議案》,于20241128日召開第六屆監(jiān)事會第十八次會議,審議通過了《關于延長向特定對象發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案》,現(xiàn)將有關事項公告如下:

 

一、本次有效期延期情況

公司于20231128日召開第六屆董事會第十一次會議、第六屆監(jiān)事會第八次會議,于20231215日召開2023年第三次臨時股東大會,審議通過了《關于公司向特定對象發(fā)行股票方案的議案》《關于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關事項的議案》等與本次向特定對象發(fā)行股票相關的議案。根據(jù)前述股東大會決議,公司本次向特定對象發(fā)行股票方案中有關決議的有效期及股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關事宜的有效期為自公司2023年第三次臨時股東大會審議通過之日起12個月,即20231215日至20241214日。

上述事項詳情參見公司于20231129日、20231216日披露在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《第六屆董事會第十一次會議決議公告》(公告編號:2023-115)、《2023年第三次臨時股東大會決議公告》(公告編號:2023-131)等相關公告。

鑒于公司本次發(fā)行的股東大會決議有效期及股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關事宜的有效期已臨近,為確保本次發(fā)行工作順利推進,公司于20241128日召開第六屆董事會第二十四次會議,審議通過了《關于延長向特定對象發(fā)行股票股東大會決議和相關授權(quán)有效期的議案》,于20241128日召開第六屆監(jiān)事會第十八次會議,審議通過了《關于延長向特定對象發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案》;同意將本次向特定對象發(fā)行股票方案中的股東大會決議有效期及股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關事宜的有效期自前次有效期屆滿之日起延長12個月,即延長至20251214日。除延長上述有效期外,本次向特定對象發(fā)行股票方案和其他內(nèi)容保持不變。

以上事項已經(jīng)公司獨立董事專門會議審議通過。

以上事項尚需提交公司2024年第二次臨時股東大會審議。

 

二、備查文件

(一)經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的《第六屆董事會第二十四次會議決議》;

(二)經(jīng)與會獨立董事簽字的《第六屆董事會獨立董事專門會議2024年第二次會議決議》;

(三)經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的《第六屆監(jiān)事會第十八次會議決議》。

 

特此公告。

 

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

  

20241128


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