證券代碼：002213                   證券簡稱：大為股份          公告編號：2020-113

                 深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司                

關(guān)于新聘會計師事務(wù)所的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年12月28日召開的第五屆董事會第八次會議、第五屆監(jiān)事會第六次會議審議通過了《關(guān)于新聘會計師事務(wù)所的議案》，公司擬新聘信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“信永中和”）為公司2020年度審計機(jī)構(gòu)，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

一、擬聘任會計師事務(wù)所事項的情況說明 

公司原聘任的中興財光華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中興財光華”）已連續(xù)五年為公司提供審計服務(wù)，為確保公司審計工作的客觀性，考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展和未來審計的需要，經(jīng)充分溝通、協(xié)調(diào)和綜合評估，公司擬新聘信永中和擔(dān)任公司2020年度審計機(jī)構(gòu)，聘期為1年，審計費(fèi)用為不超過人民幣70萬元，具體審計費(fèi)用由公司董事會提請股東大會授權(quán)公司管理層根據(jù)2020年度審計的具體工作量及市場價格水平?jīng)Q定。

公司已就會計師事務(wù)所的新聘事宜與原聘任的會計師事務(wù)所進(jìn)行了溝通，原聘任的會計師事務(wù)所對新聘事宜無異議。中興財光華為公司提供審計服務(wù)工作以來，在執(zhí)業(yè)過程中表現(xiàn)出了較好的執(zhí)業(yè)能力及勤勉、盡責(zé)的工作精神，公司對中興財光華多年來付出的辛勤工作表示衷心的感謝！

二、擬聘任會計師事務(wù)所的基本信息

（一）機(jī)構(gòu)信息

1、機(jī)構(gòu)名稱：信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

2、機(jī)構(gòu)性質(zhì)：特殊普通合伙企業(yè)

3、歷史沿革：信永中和最早可追溯到1986年成立的中信會計師事務(wù)所，至今已有延續(xù)30多年的歷史，是國內(nèi)成立最早、存續(xù)時間最長，也是唯一一家與當(dāng)時國際“六大”之一永道國際有七年合資經(jīng)歷的本土?xí)嫀熓聞?wù)所。2000年，信永中和會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司正式成立，2012年，信永中和由有限責(zé)任公司成功轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙制事務(wù)所。

4、注冊地址：北京市東城區(qū)朝陽門北大街8號富華大廈A座8層

5、業(yè)務(wù)資質(zhì)：

（1）財政部頒發(fā)的《會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書》；

（2）首批獲準(zhǔn)從事金融審計相關(guān)業(yè)務(wù)；

（3）首批獲準(zhǔn)從事H股企業(yè)審計業(yè)務(wù)；

（4）軍工涉密業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)安全保密資質(zhì)。

（二）人員信息

截止2020年6月30日，合伙人（股東）228人，注冊會計師1814人(2019年末為1666人)。從業(yè)人員數(shù)量5919人，從事過證券服務(wù)業(yè)務(wù)的注冊會計師超過800人。

（三）業(yè)務(wù)信息

信永中和2019年度業(yè)務(wù)收入為27.6億元，其中，審計業(yè)務(wù)收入為19億元，證券業(yè)務(wù)收入為6.2億元。

2019年度，信永中和上市公司年報審計項目300家。

信永中和在公司相關(guān)行業(yè)有豐富的經(jīng)驗(yàn)，服務(wù)過的客戶包括東風(fēng)科技、富奧股份。

（四）執(zhí)業(yè)信息

信永中和及其從業(yè)人員不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨(dú)立性要求的情形。

擬簽字項目合伙人廖朝理，注冊會計師、注冊稅務(wù)師、高級會計師，1987年開始從事注冊會計師業(yè)務(wù)，至今為多家公司提供過IPO申報審計、上市公司年報審計和重大資產(chǎn)重組審計等證券業(yè)務(wù)，有多年的證券服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，具備相應(yīng)專業(yè)勝任能力。

擬簽字注冊會計師黃小清，注冊會計師，2017年開始從事注冊會計師業(yè)務(wù)，至今為多家公司提供過上市公司年報審計和重大資產(chǎn)重組審計等證券業(yè)務(wù)，有證券服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，具備相應(yīng)專業(yè)勝任能力。

擬安排的獨(dú)立復(fù)核合伙人為常曉波，注冊會計師，1996年開始從事注冊會計師業(yè)務(wù)，20余年的執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，為多家上市公司提供年報審計、財務(wù)報告內(nèi)部控制審計、重大資產(chǎn)重組審計等證券服務(wù)業(yè)務(wù)，具有豐富的證券業(yè)務(wù)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。

（五）誠信記錄

近三年，信永中和受到證券監(jiān)管部門行政監(jiān)管措施七次；無刑事處罰和自律監(jiān)管措施。

本次擬安排的項目簽字合伙人、項目簽字注冊會計師最近三年未受到刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律處分的情況。

（六）投資者保護(hù)能力

信永中和已購買職業(yè)保險并涵蓋因提供審計服務(wù)而依法所應(yīng)承擔(dān)的民事賠償責(zé)任，2019年度所投的職業(yè)保險，累計賠償限額1.5億元。

 三、擬新聘會計師事務(wù)所履行的程序

（一）董事會審計委員會意見

公司董事會審計委員會對信永中和進(jìn)行了充分了解，并查閱了信永中和有關(guān)資格證照及相關(guān)信息，認(rèn)可信永中和的獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力，認(rèn)為信永中和具備審計的專業(yè)能力和資質(zhì)，能夠滿足公司年度審計要求，同意聘任信永中和為公司2020年度審計機(jī)構(gòu)，并將該議案提交公司董事會審議。

（二）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可和獨(dú)立意見

1、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見

我們審核了擬聘會計師事務(wù)所的相關(guān)資質(zhì)等證明材料。我們認(rèn)為：信永中和具有證券、期貨等相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，具備多年為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠?yàn)楣咎峁┱鎸?shí)、公允的審計服務(wù)，滿足公司2020年度審計工作的要求。本次擬新聘會計師事務(wù)所事項符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，不存在損害公司及全體股東利益的情況。

因此，我們同意將上述事項提交公司董事會審議。

 2、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見

經(jīng)審查，我們認(rèn)為：信永中和具備會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書以及從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)的資格，具有多年為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠滿足公司2020年度財務(wù)審計工作要求，能夠獨(dú)立對公司財務(wù)狀況和內(nèi)部控制狀況進(jìn)行審計。公司本次新聘會計師事務(wù)所的審議程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

因此，我們同意聘任信永中和為公司2020年度審計機(jī)構(gòu)，并同意經(jīng)董事會審議通過后將此議案提交公司股東大會審議。

（三）董事會審議情況

公司于2020年12月28日召開第五屆董事會第八次會議，以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于新聘會計師事務(wù)所的議案》，同意新聘信永中和為公司2020年度審計機(jī)構(gòu)，聘期一年，審計費(fèi)用為不超過人民幣70萬元，具體審計費(fèi)用由公司董事會提請股東大會授權(quán)公司管理層根據(jù)2020年度審計的具體工作量及市場價格水平?jīng)Q定。公司已就會計師事務(wù)所的新聘事宜與原聘任的會計師事務(wù)所進(jìn)行了溝通，原聘任的會計師事務(wù)所對新聘事宜無異議。

此次新聘會計師事務(wù)所的程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

公司第五屆監(jiān)事會第六次會議亦審議通過了該議案。

本次新聘會計師事務(wù)所事項尚需提交公司2021年第一次臨時股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

四、報備文件

1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的《第五屆董事會第八次會議決議》；

2、董事會審計委員會履職的證明文件；

3、經(jīng)獨(dú)立董事簽字的《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第八次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見》；

4、經(jīng)獨(dú)立董事簽字的《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第八次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見》；

5、前任會計師事務(wù)所書面陳述意見；

6、擬聘任會計師事務(wù)所營業(yè)執(zhí)業(yè)證照，主要負(fù)責(zé)人和監(jiān)管業(yè)務(wù)聯(lián)系人信息和聯(lián)系方式，擬負(fù)責(zé)具體審計業(yè)務(wù)的簽字注冊會計師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式；

7、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

董 事 會

2020年12月28日