證券代碼：002213                  證券簡稱：大為股份            公告編號：2021-016

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

關(guān)于調(diào)整非公開發(fā)行股票方案的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年3月22日召開的第五屆董事會第十次會議、第五屆監(jiān)事會第七次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票方案的議案》等相關(guān)議案，對公司本次非公開發(fā)行股票方案的發(fā)行對象等相關(guān)條款進(jìn)行了修訂，具體如下：

一、定價基準(zhǔn)日、發(fā)行價格及定價原則

修訂前：

本次非公開發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日為公司第五屆董事會第七次會決議公告日（2020年12月15日），發(fā)行價格為12.93元/股，不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總量）。

如公司股票在本次非公開發(fā)行的定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生分紅派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息或其他股本調(diào)整事項，則本次發(fā)行價格將作相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整方式如下：

派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D

送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+N）

派發(fā)現(xiàn)金同時送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=（P0-D）/（1+N）

其中：P0為調(diào)整前發(fā)行底價，D為每股派發(fā)現(xiàn)金股利，N為每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)，P1為調(diào)整后發(fā)行底價。

修訂后：

本次非公開發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日為公司第五屆董事會第十次會決議公告日（2021年3月23日），發(fā)行價格為【9.95】元/股，不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總量）。

如公司股票在本次非公開發(fā)行的定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生分紅派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息或其他股本調(diào)整事項，則本次發(fā)行價格將作相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整方式如下：

派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D

送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+N）

派發(fā)現(xiàn)金同時送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=（P0-D）/（1+N）

其中：P0為調(diào)整前發(fā)行底價，D為每股派發(fā)現(xiàn)金股利，N為每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)，P1為調(diào)整后發(fā)行底價。

二、發(fā)行數(shù)量

修訂前：

本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過3,000萬股（含本數(shù)），不超過發(fā)行前公司總股本的30%，并以中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行的核準(zhǔn)文件為準(zhǔn)，全部由創(chuàng)通投資以現(xiàn)金認(rèn)購。

如公司股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派送股票股利、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)事項，本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。

修訂后：

本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過3,000萬股（含本數(shù)），不超過發(fā)行前公司總股本的30%，并以中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行的核準(zhǔn)文件為準(zhǔn)，由創(chuàng)通投資以現(xiàn)金認(rèn)購不超過2,800萬股（含本數(shù)）、連宗敏以現(xiàn)金認(rèn)購不超過200萬股（含本數(shù)）。

如公司股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派送股票股利、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)事項，本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。

三、發(fā)行對象及認(rèn)購方式

修訂前：

本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象為公司控股股東創(chuàng)通投資，創(chuàng)通投資以現(xiàn)金認(rèn)購本次發(fā)行的股份。

修訂后：

本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象為公司控股股東創(chuàng)通投資、公司實際控制人連宗敏，創(chuàng)通投資和連宗敏以現(xiàn)金認(rèn)購本次發(fā)行的股份。

四、募集資金用途

修訂前：

本次非公開發(fā)行募集資金總額不超過38790萬元（含本數(shù)），公司在扣除發(fā)行費用后將全部用于補(bǔ)充流動資金。

修訂后：

本次非公開發(fā)行募集資金總額不超過【29850】萬元（含本數(shù)），公司在扣除發(fā)行費用后將全部用于補(bǔ)充流動資金。

除上述內(nèi)容外，公司本次非公開發(fā)行股票方案中的其他條款未發(fā)生調(diào)整。

特此公告。      

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

董 事 會

2021年3月22日