第五屆董事會第十三次會議決議公告

欄目：公司公告發(fā)布時間：2021-04-06

證券代碼：002213 證券簡稱：大為股份公告編號：2021-028

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第五屆董事會第十三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十三次會議通知于2021年4月1日以電子郵件等方式發(fā)出。會議于2021年4月2日以通訊表決方式召開，會議由董事長連宗敏女士召集并主持。本次會議應(yīng)到董事7名，實到董事7名，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1、會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》；

公司于近日收到蔣暉先生的書面辭職報告，蔣暉先生因個人原因申請辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，辭去該等職務(wù)后，其仍擔任公司全資子公司深圳市特爾佳信息技術(shù)有限公司董事長、江蘇特爾佳科技有限公司董事、特爾佳科技（武漢）有限公司董事長職務(wù)。

為保證公司經(jīng)營管理的正常運行，董事會同意由董事長連宗敏女士兼任總經(jīng)理職務(wù)，任期自本次會議審議通過之日起至第五屆董事會屆滿時止；連宗敏女士擔任公司總經(jīng)理職務(wù)不領(lǐng)取薪酬，其從公司領(lǐng)取的薪酬仍為其擔任公司董事長職務(wù)領(lǐng)取的薪酬。

獨立董事對公司總經(jīng)理辭職事項及聘任公司總經(jīng)理事項均發(fā)表了獨立意見。

《關(guān)于公司總經(jīng)理辭職及聘任總經(jīng)理的公告》（公告編號：2021-029）詳情參見2021年4月6日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《獨立董事關(guān)于第五屆董事會第十三次會議相關(guān)事項的獨立意見》詳情參見2021年4月6日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。