第五屆董事會第十六次會議決議公告

欄目：公司公告發(fā)布時(shí)間：2021-08-07

證券代碼：002213 證券簡稱：大為股份公告編號：2021-076

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第五屆董事會第十六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十六次會議通知于2021年8月2日以電子郵件等方式發(fā)出。會議于2021年8月6日以通訊表決方式召開，會議由董事長連宗敏女士召集并主持。本次會議應(yīng)到董事6名，實(shí)到董事6名，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1、會議以6票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司為子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)的議案》；

董事會同意將為子公司融資業(yè)務(wù)提供反擔(dān)保事項(xiàng)納入年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)范圍，調(diào)整后的擔(dān)保事項(xiàng)如下：

為進(jìn)一步滿足日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際需要，提高公司及子公司融資決策效率，同意公司為子公司融資業(yè)務(wù)提供擔(dān)保額度總計(jì)不超過20,000萬元，其中向資產(chǎn)負(fù)債率為70%以上的擔(dān)保對象提供的擔(dān)保額度為不超過10,000萬元。上述擔(dān)保的額度，可在子公司（含新設(shè)立并表子公司）之間進(jìn)行擔(dān)保額度調(diào)劑；但在調(diào)劑發(fā)生時(shí)，對于資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的擔(dān)保對象，僅能從資產(chǎn)負(fù)債率超過70%（股東大會審議擔(dān)保額度時(shí)）的擔(dān)保對象處獲得擔(dān)保額度；以上擔(dān)保額度包括新增擔(dān)保及原有擔(dān)保展期或續(xù)保，實(shí)際擔(dān)保金額以最終簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。在上述額度范圍內(nèi)，公司及子公司因業(yè)務(wù)需要辦理上述擔(dān)保范圍內(nèi)業(yè)務(wù)，無需另行召開董事會或股東大會審議。

本次擔(dān)保范圍包括但不限于申請綜合授信、借款、融資租賃等融資或開展其他日常經(jīng)營業(yè)務(wù)等；擔(dān)保種類包括保證、抵押、質(zhì)押等；擔(dān)保方式包括直接擔(dān)保或提供反擔(dān)保。

本次擔(dān)保的適用期限為2021年第四次臨時(shí)股東大會審議通過后至2021年年度股東大會重新審議公司為子公司融資業(yè)務(wù)提供擔(dān)保額度之前。提請股東大會授權(quán)公司董事長在本次預(yù)計(jì)的擔(dān)保額度范圍內(nèi)審批對各子公司融資業(yè)務(wù)提供擔(dān)保事宜及子公司之間擔(dān)保額度的調(diào)劑，并授權(quán)公司董事長或董事長指定的授權(quán)代理人簽署相關(guān)協(xié)議及文件。

獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

本議案尚需提交2021年第四次臨時(shí)股東大會審議。

《關(guān)于調(diào)整公司為子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)的公告》（公告編號：2021-077）詳情參見2021年8月7日《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第十六次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》詳情參見2021年8月7日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

2、會議以6票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議并通過《關(guān)于增補(bǔ)第五屆董事會非獨(dú)立董事的議案》；

董事會同意提名何強(qiáng)先生為公司第五屆董事會非獨(dú)立董事候選人，同時(shí)擔(dān)任公司第五屆董事會薪酬與考核委員會委員，任期為自2021年第四次臨時(shí)股東大會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿時(shí)止。

獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

本議案尚需提交2021年第四次臨時(shí)股東大會審議。

《關(guān)于增補(bǔ)第五屆董事會非獨(dú)立董事的公告》（公告編號：2021-078）詳情參見2021年8月7日《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第十六次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》詳情參見2021年8月7日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。