第五屆董事會第二十一次會議決議公告

欄目：公司公告發(fā)布時間：2021-12-31

證券代碼：002213 證券簡稱：大為股份公告編號：2021-105

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第五屆董事會第二十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十一次會議通知于2021年12月28日以電子郵件等方式發(fā)出。會議于2021年12月30日以通訊表決方式召開，會議由董事長連宗敏女士召集并主持。本次會議應(yīng)到董事7名，實到董事7名，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1、會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于壞賬核銷的議案》；

經(jīng)審議，董事會認為：本次核銷符合《企業(yè)會計準則》和公司《資產(chǎn)減值準備計提與核銷管理制度》等相關(guān)會計政策、制度的規(guī)定和公司實際情況，真實、準確地反映了公司資產(chǎn)、財務(wù)狀況，董事會同意本次壞賬核銷事項。

獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

《關(guān)于壞賬核銷的公告》（公告編號：2021-107）詳情參見2021年12月31日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《獨立董事關(guān)于第五屆董事會第二十一次會議相關(guān)事項的獨立意見》詳情參見2021年12月31日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

2、會議以4票同意、0票反對、0票棄權(quán)、3票回避，審議通過了《關(guān)于公司2020年非公開發(fā)行股票相關(guān)決議有效期及相關(guān)授權(quán)有效期延期的議案》；

鑒于公司2021年第二次臨時股東大會審議的公司本次非公開發(fā)行股票的決議有效期將要到期，為確保本次非公開發(fā)行事宜的順利推進，公司董事會提請股東大會將公司2020年非公開發(fā)行股票決議的有效期和授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的有效期延長至前次決議有效期屆滿之日起12個月（即延長至2023年1月19日）。

獨立董事對該議案進行了事前認可并發(fā)表了同意的獨立意見。

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事連宗敏女士、連松育先生、高薇女士已回避表決。本議案尚需提交公司2022年第一次臨時股東大會審議。

《關(guān)于公司2020年非公開發(fā)行股票相關(guān)決議有效期及相關(guān)授權(quán)有效期延期的公告》（公告編號：2021-108）詳情參見2021年12月31日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《獨立董事關(guān)于第五屆董事會第二十一次會議相關(guān)事項的事前認可意見》、《獨立董事關(guān)于第五屆董事會第二十一次會議相關(guān)事項的獨立意見》詳情參見2021年12月31日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。