證券代碼：002213                  證券簡(jiǎn)稱：大為股份           公告編號(hào)：2021-106

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議通知于2021年12月28日以電子郵件等方式發(fā)出。會(huì)議于2021年12月30日以通訊會(huì)議方式召開(kāi)，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席陳卉佳先生召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，公司董事會(huì)秘書(shū)列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于壞賬核銷的議案》；

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司嚴(yán)格按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定核銷壞賬，真實(shí)、準(zhǔn)確地反映了公司資產(chǎn)、財(cái)務(wù)狀況；本次壞賬核銷不涉及公司關(guān)聯(lián)方，決議程序合法、依據(jù)充分，不存在損害公司和股東利益的情形。我們同意本次壞賬核銷事項(xiàng)。

《關(guān)于壞賬核銷的公告》（公告編號(hào)：2021-107）詳情參見(jiàn)2021年12月31日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

2、會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2020年非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)決議有效期延期的議案》。

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：鑒于公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議的公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票的決議有效期將要到期，為確保本次非公開(kāi)發(fā)行事宜的順利推進(jìn)，將公司2020年非公開(kāi)發(fā)行股票決議的有效期延長(zhǎng)至2023年1月19日，符合公司實(shí)際需要，公司審議該事項(xiàng)的程序合法合規(guī)，不存在損害公司和股東利益的情形。

《關(guān)于公司2020年非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)決議有效期及相關(guān)授權(quán)有效期延期的公告》（公告編號(hào)：2021-108）詳情參見(jiàn)2021年12月31日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

1、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的《第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

                                                  監(jiān) 事 會(huì)

2021年12月30日